天津天女化工集團股份有限公司關于召開第二十三次股東大會的公告
第二十三次股東大會擬定于2017年5月23日上午 九點半，在天津亞泰民族飯店（地址：天津市河東區光華路2號（第二工人文化宮）召開。現將會議有關事項公告如下：
一、會議的議程：
1、 審議修改公司章程的議案；
2、 審議選舉董事的議案；
3、 審議股份公司2016年度工作報告的議案；
4、 審議監事會2016年工作報告；
5、 審議股份公司2016年度財務決算報告的議案；
6、 審議股份公司2016年分紅方案；
二、出席會議資格：
1、本公司董事、監事和中、高級經營管理人員；
2、截止2017年5月20日在天津證券登記公司登記在冊的本公司股東或其授權委托代表。
三、登記辦法：
1、登記手續：凡可出席會議的個人股東應持股權證（或股票持有卡、通卡）、本人身份證；代理人持授權委托書、股權證（或股票持有卡、通卡）、本人身份證；法人股股東持本單位營業執照復印件(蓋公章)、法定代表人授權委托書、出席人身份證和股權證辦理登記手續，領取大會出席證。
外地股東按上述登記手續可通過傳真、信函方式登記。
2、登記時間：2017年4月29日至2017年5月20日，
上午8:30—11:30,下午1:00—4:00
3、登記地點：天津市東麗區津赤路9號本公司董事會秘書處。
聯系電話： （022） 84782006
傳 真： （022） 25324176
郵 編： 300300
2017年5月2日
